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澳门游艺城官方 草根投资涉嫌非吸被立案:金忠栲自首 超过97亿未兑付

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草根投资创始人自首了 昨还说“家里有矿”价值1000亿

杭州公安:草根投资涉嫌非吸被立案 金钟栲投案自首

草根投资创始人金忠栲已自首 杭州警方正式立案

待还金额超过97亿元,涉及出借人数为12.96万人。

在暴雷80天后,草根投资摇摇欲坠,轰然倒塌。10月19日,浙江省杭州市公安局余杭分局发布警情通报称,草根投资法法人代表、实际控制人金忠栲已自首。

根据通报,警方已对草根投资涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。目前,公安机关已开展对草根投资平台服务器数据调取及相关资产查控工作,案件正在进一步办理中。

公开信息显示,草根投资主体运营公司为浙江草根网络科技有限公司,是浙江草根投资管理有限公司旗下控股子公司,注册资本为2亿元,法人代表兼董事长为金忠栲。截至目前,其平台成交额高达860亿元,待还金额超过97亿元。

今年7月底8月初,草根投资被爆出现危机,当晚投资人赶赴现场维权,警方也在已介入草根投资事件。在投资人的一致要求下,金忠栲于8月1日现身投资者见面会,对相关问题进行了解释说明。直至80天后的10月19日,金忠栲向警方自首,草根投资与承诺与荣耀也荡然无存。

“草根”光鲜靓丽 雷军、国资等入场

自2015年1月开始,草根投资分别获得来自小米CEO雷军的顺为资本1000万美元A轮融资、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司10亿元B轮融资等,并在今年6月宣称完成由上市公司洲际油气领投的5亿元人民币在内的共计23亿元D轮融资。

据互联网金融新闻中心独家报道,草根投资此前官网信息披露的高管团队多已秘密离职,23亿元融资细节也有待考量。此前,草根投资披露疑似洲际油气支付的5亿元融资转账记录,并称D轮融资的5亿元已经到账,而这与此前草根投资宣称的23亿元的D轮融资规模不符。

6月5日,草根投资相关负责人回应互联网金融新闻中心时并未正面回应其平台总经理与风控总监离职,但表示“个别团队成员因个人原因离职,系正常现象。”此前,草根投资在官网披露的信息显示,金梦笔于2015年加入草根投资任总经理,其平台风控总监曾效力于光大银行、交通银行等知名大行。

另据了解,草根投资另有部分高管也已经秘密离职,但无法获知具体名单。消息人士表示,与金梦笔同一届的高管均已离职。目前,草根投资展示的高管团队仅留下其平台董事长兼CEO金忠栲一人。

8月1日,广州基金发布声明表示,旗下参股企业曾出资1万元参与针对草根投资的一项投资。而这与草根投资此前宣传的10亿元相去甚远。根据声明,2016年6月3日,广州汇垠沃丰投资合伙企业(有限合伙)(下称“汇垠沃本”)向草根投资投资10亿元人民币,占股21.2766%,成为第二大股东。

同时,互联网金融新闻中心了解到,根据前述协议,2019年草根投资必须上市。7月16日,草根投资还在其官方微信号宣称平台已经启动上市计划,并与港股上市公司汇银控股达成战略合作,预计将于3个月内完成上市动作。金忠栲也在8月1日的沟通会上表示,公司依旧继续上市计划,并强调将在3月左右完成。显然,已经无望。

实际上,草根投资已接连被中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司(下称“广州人保财险”)、汇银控股与顺为资本等合作机构所抛弃或打脸。其中,广州人保财险称,草根投资相关内容为虚假宣传,从未与浙江草根投资有限公司等草根系列公司进行过合作。

而后,顺为资本官网也将作为投资案例代表的草根投资被撤下,不再进行展示。当前,作为雷军领衔的投资机构,顺为资本的投资案例板块下,互联网金融分类下的草根投资已经消失不见。作为持股代表,马文静的介绍也无法顺为资本官网查看。 

工商信息显示,草根投资第四大股东为拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司(下称“顺盈投资”),股权占比为3.51%,系草根投资A轮中顺为资本千万美元投资的来源。2015年2月9日,草根投资股东将20%股权以400万元的价格转让给马文静,马文静持有顺盈投资公司50%股份。

据互联网金融新闻中心了解,马文静为顺为资本副总裁、顺盈投资执行董事,代顺为资本持股。2016年6月24日,顺盈投资以溢价增资的方式对草根投资增资824.75万元,增资完成后,顺盈投资持有5%的股权。

银行存管下线 用户资金“裸奔”

8月16日,草根投资发布《关于银行存管系统停服的公告》称,其与中国建设银行浙江省分行签署网络借贷资金存管业务合作协议已到期终止,所有业务和客户资金将于2018年8月16日从建设银行迁出。

而这也意味着草根投资的网贷存管系统正式下线,用户资金面临“裸奔”。不过,草根投资并未披露新的存管银行合作计划。此前,草根投资在2017年7月上线了建设银行的资金存管系统,也是建设银行系统内的首次资金存管。

互联网金融新闻中心发现,截至案发,草根投资平台用户所有交易过程,均无存管银行接管。而根据《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》,网贷机构应当与通过测评的银行业金融机构开展资金存管业务合作。

而在昨日(10月18日),草根投资还发布公告称,将新设立spv公司对存量可清偿资产进行统一的运营与管理。将对可清偿资产采取如上市公司发行股份收购、资产证券化、融资、出租等灵活多样的运营方式对可清偿资产进行变现。

根据可清偿资产实际情况,实施以现金兑付为主,房产、车辆、上市公司股票兑付为辅的兑付方案,对于部分因客观原因无法等待方案实施期满的通过兑付实现债权的投资人将采取债权转让,第三方商城购物券兑换等流动性支付措施。

根据草根投资披露的信息显示,其提到的可清偿债务的大额资产有四处,分别为:“某酒店不动产产权及经营权”、“某住宅不动产项目”、“某商业广场项目”与“某休闲旅游度假区项目”,除已知现有大额负债后,净值为80.17亿元,其它可追收的债权合计17.42亿元,待核查的债权资产12.51亿元。

待还余额达97亿 金忠栲自首

浙江至诚会计师事务所9月30日出具的《关于“草根投资”网贷业务存量资产财务清查工作的说明》显示,截至2018年8月10日零点,草根投资平台网贷业务存量资产对应的借款项目共计88515笔,借款本金余额共计为97.15亿元,涉及出借人数为12.96万人。对应借款项目发生于2016年8月15日至2018年7月30日期间,对应借款期限在一年至三年范围内。

互联网金融新闻中心了解到,其中,该律师事务所已完成清查的借款项目为77658笔,对应待偿借款本金为84.63亿元,金额占比为87.11%。仍在清查的借款项目为10857笔,对应待偿借款本金为12.52亿元,金额占比为12.89%。

草根投资还表示,将根据可偿债资产的实际情况,基于出借人拥有自主选择权的基础上,实施以现金兑付方式为主,以房产、车辆等资产过户兑付、上市公司股票兑付等多种兑付方式为辅的兑付措施确保各出借人利益。

在方案实施过程中,草根投资及法定代表人金忠栲将整合各类具有市场公允价值的房产、车辆等商品资产,用于解决出借人债权的兑付问题,并承诺方案到期时全额兜底收购剩余出借人的剩余债权。

据互联网金融新闻中心了解,10月17日,草根投资高管——副总裁章锦红在朋友圈表示,草根投资将要出台的兑付方案为业界最优,并称“从7月至今,失眠过很多夜晚,感谢用户信任理解、感谢团队不离不弃。”

不过,随着金忠栲自首,也宣告草根投资案件正式进入警方侦查阶段。而草根投资所承诺的全额兑付与信任也荡然无存。据了解,警方将草根投资案件定性为涉嫌非法吸收公众存款。目前,金忠栲等人已被采取刑事强制措施。

公安机关表示,将依法办案,并依照法律程序适时公布案件进展。请广大投资人积极配合公安机关调查取证,通过合法途径理性表达诉求、反映情况,不信谣,不传谣,不参与各类非法聚集活动。(文 / 扁豆、立夏)


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